封面新聞記者 鐘曉璐 攝影報道

在“5·15”第15個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日來臨之際，5月11日，四川省公安廳通報一年來四川公安在打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪方面的工作情況，并公布多起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

新聞發(fā)布會現(xiàn)場

2023年以來，全省公安機(jī)關(guān)建立完善“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”的新型警務(wù)運(yùn)行模式，積極參與防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域風(fēng)險，依法嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪。

據(jù)介紹，四川公安嚴(yán)厲打擊利用地下錢莊、非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺等新型洗錢犯罪，斬斷一批為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款的資金通道，挽回經(jīng)濟(jì)損失3.5億余元。

與此同時，緊盯涉農(nóng)、再生資源、平臺經(jīng)濟(jì)、智能終端出口等重點(diǎn)領(lǐng)域，嚴(yán)厲打擊職業(yè)化、跨區(qū)域流竄作案的犯罪團(tuán)伙，挽回國家稅款損失近3億余元。

除此之外，四川公安還聯(lián)合相關(guān)行政部門部署全省對聚集式傳銷活動等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪開展清查。2023年以來，全省共偵辦非法集資、傳銷類案件630余起。

雅安市公安機(jī)關(guān)破獲“5·6” 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2021年5月以來，犯罪嫌疑人劉某、李某等人依托某知名集團(tuán)，組織技術(shù)團(tuán)隊研發(fā)了“某某農(nóng)場”“ 某某商城”等網(wǎng)絡(luò)APP，并在全國各地設(shè)立“戰(zhàn)區(qū)”，通過該平臺以線上“認(rèn)養(yǎng)黑豬”為噱頭，以高額返利為誘餌，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格并形成層級關(guān)系，同時以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。該平臺發(fā)展會員達(dá)5.2萬余人，充值金額超4億元。該案共計抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金5000余萬元。案件已于2023年11月偵查終結(jié)并移送審查起訴，目前處于法院審理階段。

眉山市公安機(jī)關(guān)破獲魯某某等人特大地下錢莊案

2021年4月以來，魯某某、林某等人非法購買大量空殼公司，通過袁某某等“中間人”勾結(jié)第三方支付機(jī)構(gòu)工作人員，以購買的空殼公司為主體制作虛假購物網(wǎng)站，向第三方支付機(jī)構(gòu)獲取支付接口，構(gòu)建非法資金結(jié)算通道，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙提供洗錢和非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并按照資金流水比例收取費(fèi)用，涉及開設(shè)的虛假商戶1059個，涉案資金流水220億余元。2023年8月，魯某某、林某等14名被告人被依法判處有期徒刑3年至6年不等的刑期并處罰金。

廣元市公安機(jī)關(guān)破獲“7·14”系列虛開增值稅專用發(fā)票、用于抵扣稅款發(fā)票案

2023年3月，廣元市公安局聯(lián)合稅務(wù)、海關(guān)等部門破獲“7.14”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以張某為首，利用海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書作為進(jìn)項抵扣虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2018年10月至2020年6月，張某控制廣元市內(nèi)多家空殼企業(yè)，在無真實(shí)貨物交易的情況下，從全國68家進(jìn)口代理公司非法購買海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書作為進(jìn)項稅額抵扣憑證，向下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票用于抵扣稅款，全案涉及海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書1500余份，涉案價稅合計2億余元。2024年3月，該案主要犯罪嫌疑人被依法判處有期徒刑11個月至13年不等的刑期并處罰金。

南充市公安機(jī)關(guān)破獲羅某涉嫌非國家工作人員受賄案

2023年6月，犯罪嫌疑人羅某在公司運(yùn)營過程中利用職務(wù)之便，擅自設(shè)置下級承包商中標(biāo)入圍條件，私自篩選符合本人利益的熟人承建項目相關(guān)基建，并以打點(diǎn)關(guān)系、提供撥付工程進(jìn)度款等名義向13家中標(biāo)企業(yè)索取好處費(fèi)共計200余萬元。進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，羅某在四川、重慶等地負(fù)責(zé)的16個工程項目中收受涉及山東、重慶、甘肅、四川、湖南等10?。ㄊ校┕?1個施工單位和個人賄賂款共計860余萬元，涉嫌非國家工作人員受賄犯罪。該案已于2023年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

成都市公安機(jī)關(guān)破獲“3·16”保險詐騙案

2017年以來，犯罪嫌疑人田某某、彭某某、周某某成立重慶某企業(yè)咨詢管理有限公司，對外推銷知名保險公司的雇主責(zé)任險和團(tuán)體意外險。為達(dá)到向被保險人收取所謂“保險服務(wù)費(fèi)”的非法目的，田某某、彭某某、周某某等人伙同被保險人，誘騙雇員簽訂陰陽工傷賠付協(xié)議，偽造收條、銀行轉(zhuǎn)款憑證等，以蓄意夸大損失等方式詐騙保險賠償金，該犯罪團(tuán)伙經(jīng)辦的保險理賠金額高達(dá)1000余萬元。該案已于2023年10月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

涼山州公安機(jī)關(guān)破獲“12·1”某某美蛙魚頭火鍋店非法吸收公眾存款案

2022年3月，吳某、陳某某在云南省嵩明縣開設(shè)美蛙魚頭火鍋店，并登記注冊云南某商業(yè)運(yùn)營管理有限公司,以“店長負(fù)責(zé)+當(dāng)月經(jīng)營+次月分紅”的模式經(jīng)營，以“等級投資+高額回饋（享受福利、返還本金、盈利分紅）”的方式引誘群眾注冊會員充值投資。隨后又按照此模式先后在四川省會理市、西昌市、會東縣開設(shè)3家火鍋分店，繼續(xù)引誘群眾注冊會員充值投資，涉嫌非法吸收公眾存款。截至案發(fā)，共計引誘1000余名群眾參與集資，涉案金額高達(dá)2400 余萬元。該案已于2023年8月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

宜賓市公安機(jī)關(guān)破獲“3·15”系列貸款詐騙案

2021年12月以來，宜賓某某汽車銷售公司與某銀行簽訂汽車消費(fèi)貸款合作協(xié)議后，該公司讓貸款中介尋找貸款人，宣稱配合辦理貸款后可得到一定比例的貸款且不用還款為噱頭吸引社會群眾配合辦理貸款，將貸款人“包裝”后帶到某銀行辦理車貸，先后“包裝”22人冒名頂替到某銀行騙取貸款500余萬元。2024年4月，涉案人員魏某某、胡某等4人犯貸款詐騙罪，分別被判處有期徒刑6個月至2年半不等刑罰，并處罰金及責(zé)令退賠銀行貸款。

瀘州市公安機(jī)關(guān)破獲“4·12”虛假廣告案

2008年以來，鄭某等人成立網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司，自建服務(wù)器數(shù)據(jù)中心，搭建“某某聯(lián)盟”平臺，通過網(wǎng)上推廣、熟人介紹等方式招攬?zhí)詫?、京東、拼多多等購物平臺商家以及其他社會人員，在平臺登記注冊為會員。商家利用平臺發(fā)布任務(wù)，社會人員則作為刷手接受刷單任務(wù)并發(fā)布虛假好評，以虛構(gòu)交易量和瀏覽量的假象來提高商家信譽(yù)度、銷量、搜索排名，嚴(yán)重擾亂市場秩序。2008年至今，“某某聯(lián)盟”平臺擁有注冊商家、刷手賬號共計468萬余個，非法獲利4.79億元。該案已于2023年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴，目前處于法院審理階段。

攀枝花市公安機(jī)關(guān)破獲陳某某等人購買運(yùn)輸假幣案

以犯罪嫌疑人陳某某、鄒某某等人為骨干的犯罪團(tuán)伙，長期流竄于四川、河南、陜西、重慶等地，實(shí)施購買、運(yùn)輸、出售、使用假人民幣。2023年3月21日，攀枝花市公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人陳某某等2人抓獲，現(xiàn)場繳獲假人民幣201萬余元。該案已于2023年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

攀枝花市公安機(jī)關(guān)破獲陳某某等人購買運(yùn)輸假幣案

達(dá)州市公安機(jī)關(guān)破獲“5·11”非法經(jīng)營案

2020年3月以來，犯罪嫌疑人陳某、張某某等人，采取電話營銷、互聯(lián)網(wǎng)宣傳等方式，物色需要配資的炒股散戶，談定配資比例及利息、手續(xù)費(fèi)后，向需要配資的散戶提供賬戶和資金進(jìn)行炒股，從中賺取利息和手續(xù)費(fèi)。經(jīng)深挖擴(kuò)線，成功發(fā)現(xiàn)涉及四川、浙江、河南等地多個配資犯罪團(tuán)伙。該案共抓獲犯罪嫌疑人28名，涉案金額20億余元。案件已于2023年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

（圖片由四川省公安廳提供）